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提名暨選任方式

依據公司章程規定，董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。全部董事之選任採候選人提名制度。 另本公司依公司法第一九二條之一規定，於112年2月24日股東常會召開公告中載明，本屆獨立董事之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東，請於112年3月10日至3月20日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司(地址：105台北市復興北路167號5樓)。

 

提名過程暨候選人資料

在此期間僅有本公司112年2月24日董事會提名並審查通過之四位獨立董事候選人，四位候選人皆符合獨立董事相關資格條件，本公司並在同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下：
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獨立董事候選人 學歷 經歷 現職 持有股份
陳慧遊 台灣大學動物科學系 秋雨創新(股)公司副董事長
衡平(股)公司獨立董事		 美吾華(股)公司獨立董事
秋雨創新(股)公司董事長
神準科技(股)公司獨立董事
邁萪科技(股)公司獨立董事		 0股
歐淑芳 廣州暨南大學生物醫學工程博士 台大創新育成中心產業顧問
中華民國醫師公會全國聯合會-全民健康保險基層總額支付制度執行委員會審查醫師
財團法人天主教會耕莘醫院眼科醫師眼科醫師
台北市立忠孝醫院眼科醫師
財團法人國泰綜合醫院眼科醫師		 美吾華(股)公司獨立董事
大學光學科技(股)公司董事長
中小企業總會副理事長
十大傑出青年基金會董事
世界華人婦女企業家協會華董分會會長
台北市內湖科技園區發展協會副理事長
磐石獎聯誼委員會北區副會長
傑出仕女聯誼會秘書長
台灣眼科視覺光學及屈調驗光醫學會理事
社團法人台大產學發展協會理事
張鴻仁 美國哈佛大學公共衛生學院衛生行政碩士 
國立台灣大學公共衛生碩士		 行政院衛生署副署長
中央健康保險局總經理
行政院衛生署疾病管制局局長
上智生技創業投資(股)公司總經理		 上騰生技顧問(股)公司董事長
上準微流體(股)公司董事長
Micareo, Inc.董事長
雅祥生技醫藥(股)公司董事長
翔湧生技管理顧問(股)公司董事長
台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)副理事長
Abprotix Inc.董事
太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人
太景生物科技(股)公司法人董事代表人
科懋生物科技(股)公司董事
益安生醫(股)公司法人董事代表人
Medeon International, Inc. 法人董事代表人
育世博生物科技(股)公司董事
Acepodia, Inc.(KY)董事
台杉生技(股)法人董事代表人
Lifemax Healthcare International Corporation董事
凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司法人董事代表人
江蘇珂瑪麒生物科技有限公司(KMQ)法人董事代表人
東曜藥業有限公司獨立董事
Sequential Medicine Limited法人董事代表人
台新藥(股)公司董事
國立陽明交通大學兼任教授		 0股
林啓峰 美國堪薩斯州貝克大學管理科學研究所碩士 花旗銀行台灣分公司協理
台灣第一信託投資(股)公司 協理
美商康健人壽保險(股)公司台灣分公司副總經理
富邦直效行銷顧問(股)公司 總經理
富邦媒體科技(股)公司董事長、總經理		 富邦媒體科技(股)公司高級顧問
富邦歌華(北京)商貿有限責任公司董事長		 0股
 

選任結果

本公司於112年5月26日股東常會
提名獨立董事陳慧遊、歐淑芳、張鴻仁及林啓峰四人，其選任結果如下：
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姓名 獲得選舉權數 選任結果
陳慧遊 58,074,615權 當選
歐淑芳 56,199,123權 當選
張鴻仁 54,105,146權 當選
林啓峰 52,132,578權 當選

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