選任獨立董事訊息

提名暨選任方式

依據公司章程規定,董事名額中,獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。全部董事之選任採候選人提名制度。 另本公司依公司法第一九二條之一規定,於106年2月22日股東常會召開公告中載明,本屆獨立董事之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名獨立董事之股東,請於106年4月7日至4月17日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:105台北市復興北路167號5樓)。

 

提名過程暨候選人資料

在此期間計收到由本公司董事會提名之三位獨立董事候選人,並提報本公司106年5月3日董事會討論,經審查三位候選人皆符合獨立董事相關資格條件,本公司並在同日依法對外公告本屆獨立董事候選人名單如下:
  請左右滑動閱讀更多資訊
獨立董事候選人 學歷 經歷 現職 持有股份
蔡文預 1. 政治大學企研所碩士
2. 台灣大學管理士
3. 會計師考試及格
實踐大學兼任講師 1.美吾華 (股)公司獨立董事
2. 信彰聯合會計師事務所長
3. 信加實業 (股)公司董事長
4. 華南商業銀行 (股)公司監察人
5. 蔚華科技 (股)公司董事
102,500 股
王振保 1. 台北大學企研所碩士
2. 政治大學企管士
1. 中華民國發明協會秘書長
2. 中央日報財經記者
1. 美吾華 (股)公司獨立董事
2. 中華民國小企業總會顧問兼祕書長
0股
陳慧遊 台灣大學動物科士 惠理康和證券投資信託股份有限公司董事長 1. 秋雨創新股份有限公司董事長
2. 璽睿投資有限公司董事長
3. 神準科技股份有限公司獨立董事
0股
 

選任結果

本公司於106年6月14日股東常會
提名獨立董事蔡文預、王振保及陳慧遊三人,其選任結果如下:
  請左右滑動閱讀更多資訊
身分證統編/戶號 姓名 獲得選舉權數 選任結果
9034 1. 政治大學企研所碩士
2. 台灣大學管理士
3. 會計師考試及格
67,964,095權 當選
L1007***** 1. 台北大學企研所碩士
2. 政治大學企管士
66,964,095權 當選
T1217***** 台灣大學動物科士 66,772,949權 當選