獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、 獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通方式:

  1. 本公司內部稽核主管於每年度第一季董事會召開前,與獨立董事針對本公司上年度內部控制制度之遵循、缺失與改善方案之報告與說明。
  2. 本公司簽證會計師針於每年度第一季董事會召開前,與獨立董事針對本公司上年度財務報告之有效性、正確性及法令之遵循之報告與說明。

 

二、 歷次獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形摘要:

請左右滑動閱讀更多資訊
日期 溝通重點
107.2.23 1.會計師針對106年度財務報告之有效性、正確性、法令之遵循及導入國際財務報導準則第16號「租賃」初步評估結果之報告與說明。
2.內部稽核主管針對公司106年度內部控制制度之遵循、缺失與改善方案之報告與說明。
106.2.22 1.會計師針對105年度財務報告之有效性、正確性及法令之遵循之報告與說明。
2.內部稽核主管針對公司105年度內部控制制度之遵循、缺失與改善方案之報告與說明。
105.2.26 1.會計師針對104年度財務報告之有效性、正確性及法令之遵循之報告與說明。 2.內部稽核主管針對公司104年度內部控制制度之遵循、缺失與改善方案之報告與說明。